在上期中，我向大家介绍了目前我国扫黑除恶的形式、重点打击的情形、相关的规定及规定之间的关系、黑社会性质犯罪之组织特征和经济特征。在本期中，我们的主题是黑社会性质犯罪的行为特征和非法控制特征（又称危害性特征）；并分享一些该类案件的阅卷心得，供各位同仁办理案件时参考。

 

（三）黑社会性质犯罪的行为特征

以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众。（刑法条文）

1.不再强调“一般应有一部分（违法犯罪活动）能够明显地体现出暴力或以暴力相威胁的基本特征”；（2015纪要规定后，在2018指导意见中删除）

2.明确了“其他手段”的定义和范围(2018指导意见第9条);

3.明确了“有组织地进行违法犯罪活动”的6种具体表现形式(2018指导意见第10条)。

 

注意事项:

1.实施暴力或以暴力相威胁仍然是黑社会性质组织的基本行为特征，故“其他手段”是以暴力、威胁的现实可能性为基础，并足以使他人产生恐惧、恐慌。

2.违法犯罪活动类型单一且次数较少,不能定黑社会性质组织；但多次实施同一类型的违法犯罪活动可以构成黑社会性质组织；

3.仅实施了违法活动，而没有犯罪活动的，不能认定为黑社会性质组织。（2009纪要）

 

 重点理解：

1.软暴力：2009纪要、2015纪要到2018指导意见的变化

2009纪要：暴力性、胁迫性、有组织性是主要特征，但有时也会采取一些“其他手段”，其他手段包括非暴力手段

2015纪要：在黑社会性质组织所实施的违法犯罪活动中，一般应有一部分（违法犯罪活动）能够明显地体现出暴力或以暴力相威胁的基本特征。否则，定性时应当特别慎重；

2018指导意见：包括非暴力性的违法犯罪活动，即软暴力。

实施软暴力，即以暴力、威胁为基础，在利用组织势力和影响、犯罪能力已对他人形成心理强制或威慑的情况下，进行所谓“谈判”、“协商”、“调解”、滋扰、哄闹、聚众造势等干扰、破坏正常经济秩序、社会生活秩序的行为。

总结：回到2009纪要，更准确表达。

 

2.六种行为特征的具体情形

符合以下情形之一的，应当认定为是黑社会性质组织实施的违法犯罪活动：

（1）为该组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力等实施的；

（2）按照该组织的纪律规约、组织惯例实施的；

（3）组织者、领导者直接组织、策划、指挥、参与实施的；

（4）由组织成员以组织名义实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的；

（5）多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的；

（6）其他应当认定为黑社会性质组织实施的。

 

3.组织违法犯罪与个人违法犯罪区分（2015纪要、2018指导意见）

组织犯罪：体现组织意志、名义和利益,包括上述6种具体情形。

作为个人违法犯罪活动处理的情形：确与维护和扩大组织势力、实力、影响、经济基础无任何关联，也不是按组织惯例、纪律、活动规约实施的，应作为组织个人的违法犯罪活动处理。

注意：组织者、领导者明知组织成员曾多次实施起因、性质类似的违法犯罪活动，但并未明确予以禁止的，如果该类行为对扩大组织影响起到一定作用，可以视为是按照组织惯例实施的违法犯罪活动。

 

（四）黑社会性质犯罪的非法控制特征：

通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇或者纵容,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。（刑法条文）

注意：

1.“一定区域”不再强调“应当具备一定空间范围,并承载一定的社会功能”；但仍然应当注意，空间范围过小，如一间酒店、会所不属于“一定区域”；

2.不规定八种情形的具体数额标准，交由司法机关根据具体案情,结合涉黑组织的危害程度综合分析判断。（之前广东定的标准是非法获利50万元,或造成经济损失100万元。）

3.涉黑组织是以不特定对象为侵害对象，反之则不能认定为涉黑。

 

重点理解：

1.“一定区域”的理解

2015纪要明确“一定区域”应当具备一定空间范围，并承载一定的社会功能。既包括一定数量的自然人共同居住、生活的区域，如乡镇、街道、较大的村庄等,也包括承载一定生产、经营或社会公共服务功能的区域,如矿山、工地、市场、车站、码头。对此应当结合一定地域范围内的人口数量、流量、经济规模等因素综合评判。如果涉案犯罪组织的控制和影响仅存在一座酒店、一处娱乐会所等空间范围有限的场所或者人口数量、流量、经济规模较小的其他区域，则一般不能视为是对“一定区域”的控制和影响。

 

2.“一定行业”的理解

2009纪要：“一定行业”既包括合法行业，也包括非法行业。这些行业一般涉及生产、流通、交换、消费等一个或多个市场环节。

2015纪要明确“一定行业”，是指在一定区域内存在的同类生产、经营活动。黑社会性质组织通过多次有组织地实施违法犯罪活动，对黄、赌、毒等非法行业形成非法指控或者重大影响的，同样符合非法控制特征的要求。

 

3.非法控制的8种情形认定

注意2015纪要与2018指导意见的变化，不以相关金额为认定的决定性标准，有变化之处，以2018指导意见为准。

八种情形为：

（1）对在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的多名群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损后不敢通过正当途径举报、控告的;

（2）对一定行业的生产、经营形成垄断，或者对涉及一定行业的准入、经营、竞争等经济活动形成重要响的；

（“形成垄断”，是指可以操控、左右、决定与一定行业相关的准入、退出、经营、竞争等经济活动）

（3）插手民间纠纷、经济纠纷，在相关区域或行业造成严重影响的；

（4）干扰、破坏他人正常生产、经管、生活，并在相关区域或行业造成严重影响的。

（5）干扰、破坏公司、企业、事业单位及其他社会团体的正常生产、经营、工作秩序，在相关区域、行业内造成严重影响,或者致使其不能正常生产、经营、工作的；

（6）多次干扰、破坏国家机关、行业管理部门以及村委会、居委会等基层群众自治组织的工作秩序，或者致使上述单位、组织的职能不能正常行使；

（手段的理解：包括以拉拢、收买、威胁等手段多次得到国家机关工作人员包庇或者纵容、或者多次对前述单位、组织中正常履行职务的工作人员进行打击、报复的情形）

（7）利用组织的势力、影响，使组织成员获取政治地位，或者在党政机关、基层群众自治组织中担任一定职务的。

（“获取政治地位”，是指当选各级人大代表、政协委员。“担任一定职务”，是指在各级党政机关及其职能部门、基层群众自治组织中担任具有组织、领导、监督理职权的职务）。

（8）其他情形。

 

五、材料多如何做阅卷工作

2015年，我们办理了一个黑社会性质组织犯罪的案件，该案被告人有32人，我的当事人系第二被告人，涉嫌组织、领导黑社会性质组织犯罪和开设赌场罪，指控涉及的具体犯罪事实有多起，经过我们团队努力，一审判决认可我们的辩护意见，摘了我方当事人涉黑的帽子，只判决我方当事人开设赌场罪名成立。办理该案中，有一个感悟，就是材料特别多，而且杂，多年前的材料也放在卷宗材料中，共有180多本材料，如何有效阅卷？

我们的心得是：

（一）首先把卷宗按照顺利打印出来，每本装订成册，写上证据卷的编号，以便快速查找；

（二）梳理起诉意见书，整理出与自己当事人有关的内容，打印出来给团队律师充分熟悉；

（三）初步翻看材料，制作每本卷宗的总目录，注明哪本卷宗是无关材料，下一步就无需细看；

（四）细看材料，对涉及自己当事人的材料，对有争议的部分制作摘抄笔录，我们这个案件由于涉及罪与非罪，所以摘抄笔录做起来花了很多时间；

（五）梳理起诉书，整理出与自己当事人有关的内容，打印出来给团队律师充分熟悉；

（六）根据起诉书所指控的事实，对相关内容直接在摘抄笔录中提取，制作对比表格，为后期的提问和质证做好基础工作。